公告日期：2024-05-15

证券代码：836440 证券简称：浦士达 主办券商：东方证券
江苏浦士达环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王洪炳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数28,973,300 股，占公司有表决权股份总数的 82.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,973,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司监事会主席代表监事会作 2023 度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,973,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营成果、对公司的财务营运结果进
行总结，形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,973,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2024 度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,973,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2023 年度暂不进行利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑公司目前的经营状况及未来的发展需求，2023 年度拟不进行利润分配，也没有资本公积转增股本的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,973,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供审计服务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,973,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表……
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