公告日期：2024-09-24

江苏浦士达环保科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：江苏省张家港保税区港澳路 28 号 A 座

1-2 层

主办券商

东方证券

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

2024 年 9 月 24 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 .............3
释义 ............ 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 21
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 22
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 23
六、 中介机构信息 ...... 33
七、 有关声明 ...... 34
八、 备查文件 ...... 39

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、浦士达 指 江苏浦士达环保科技股份有限公司

陕西浦士达 指 陕西浦士达环保科技有限公司

宁夏浦士达 指 宁夏浦士达环保科技有限公司

恒达投资 指 张家港保税区恒达投资管理企业(有限合
伙)

股东大会 指 江苏浦士达环保科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 江苏浦士达环保科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏浦士达环保科技股份有限公司监事会

主办券商 指 东方证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监

管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的
人员,包括董事、监事、高级管理人员等

《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《募集资金管理制度》 指 《江苏浦士达环保科技股份有限公司募集
资金管理制度》

《定向发行说明书》 指 《江苏浦士达环保科技股份有限公司定向
发行说明……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。