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发表于 2023-04-10 18:05:07 股吧网页版
群智合:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-10


证券代码:836442 证券简称:群智合 主办券商:开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长席忠先生

6.会议列席人员:公司在任监事、公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规
定积极开展工作,现对 2022 年度工作进行总结,形成《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度财务审计报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年财务审计情况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

参照公司 2022 年经营情况,综合 2023 年宏观经济预期与企业经营计划、业
务拓展计划等因素,拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2022 年年度权益分派的议案》
1.议案内容:

结合公司 2022 年度业务经营情况及未来发展规划,公司 2022 年度不进行利
润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据公司经营业务需要,公司预计 2023 年日常性关联交易总金额不超过 600
万……
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