公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-028

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836442 群智合 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的议案》

根据公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京群智合信息科技股份有限公司定向发行优先股说明书》的约定，本次发行的优先股采用每年支付一次股息的方式，首个计息起始日为优先股发行对象认购款到账日。除最后一期计息期间外，每年的 5 月30 日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付日，支付上一计息年
度（期间）的优先股股息。公司应于 2023 年 5 月 30 日派发“群智优 1”2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间的优先股股息，经公司与“群智优 1”优
先股股东协商一致，公司将延迟至 2023 年 6 月 19 日派发“群智优 1”的 2022
年年度优先股股息。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的公告》（公告编号：2023-026）。

公告编号：2023-028

（二）审议《关于 2022 年度优先股股息派发预案的议案》

按照“群智优 1”票面股息率 4.35%计算,计息周期为 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日。本次优先股合计派发人民币 435,000.00 元(含税)。具体内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度优先股股息派发预案的公告》（公告编号：2023-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2023 年 6 月 12 日(14:00 至 15:00)

（三）登记地点：北京市海淀区北三环中路 44 ……
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