公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-029

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长席忠先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,977,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.885%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的议案》

1.议案内容：

根据公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京群智合信息科技股份有限公司定向发行优先股说明书》的约定，本次发行的优先股采用每年支付一次股息的方式，首个计息起始日为优先股发行对象认购款到账日。除最后一期计息期间外，每年的 5 月30 日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付日，支付上一计息年

度（期间）的优先股股息。公司应于 2023 年 5 月 30 日派发“群智优 1”2022

年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间的优先股股息，经公司与“群智优 1”优

先股股东协商一致，公司将延迟至 2023 年 6 月 19 日派发“群智优 1”的 2022

年年度优先股股息。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度优先股股息派发预案的议案》

1.议案内容：

按照“群智优 1”票面股息率 4.35%计算,计息周期为 2022 年 1 月 1 日至 2022

年 12 月 31 日。本次优先股合计派发人民币 435,000.00 元(含税)。具体内容详

见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022

公告编号：2023-029

年度优先股股息派发预案的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

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