公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-033

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长席忠先生

6.会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长席忠先生向公司董事会

公告编号：2023-033

就公司 2023 年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大
会。具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn/）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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