公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-038

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长席忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,977,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.885%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-038

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵东侠担任公司监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事李文娟女士因个人原因辞去其所担任的监事职务，现任命赵东 侠女士为公司新任监事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司监 事任命公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年 8 2023 年第三次临时

赵东侠 监事 任职 审议通过
月 30 日 股东大会

四、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
北京群智合信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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