公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-044

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-044

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836442 群智合 2023 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名水勇为公司董事候选人的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司董 事任命公告》（公告编号：2023-042）。
（二）审议《关于申请办理商业保理融资的议案》

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理 商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保
理融资。具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司 关于申请办理商业保理融资业务的公告》（公告编号：2023-043）。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-044

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2023 年 11 月 14 日（14:00 至 15:00)

（三）登记地点：北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5 公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张小燕联系电话：010-82607999 传真：010-62740282 邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
北京群智合信息科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。