公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-001

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长席忠先生

6.会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请办理商业保理融资的议案》
1.议案内容：

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理

公告编号：2024-001

商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保
理融资，预计 2024 年申请此项融资额度不超过人民币 6,000 万元。具 体 内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关 于申请办理商业保理融资业务的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司天津群智合数码科技有限公司减资的议案》1.议案内容：

公司全资子公司天津群智合数码科技有限公司注册资本为人民币 5000 万
元，公司持有天津群智合数码科技有限公司 100%股权，公司拟将天津群智合数
码科技有限公司的注册资本减少至 862.20 万元。具体内容详见公司 2024 年 3
月 6 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）《北京群智合信息科技股份有限公司关于全资子

公告编号：2024-001

公司天津群智合数码科技有限公司减资的公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司北京群智合数码科技有限公司减资的议案》1.议案内容：

公司全资子公司北京群智合数码科技有限公司注册资本为人民币 5000 万
元，公司持有北京群智合数码科技有限公司 100%股权，公司拟将北京群智合数
码科技有限公司的注册资本减少至 1,130 万元。具体内容详见公司 2024 年 3
月 6 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）《北京群智合信息科技股份有限公司关于全资子 公司北……
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