公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-006

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836442 群智合 2024 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请办理商业保理融资的议案》

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保理融
资，预计2024年申请此项融资额度不超过人民币6,000万元。具 体 内 容 详 见
公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统（http://www.neeq.com.cn）
上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于申请办理商业保理融资业务的公告》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

公告编号：2024-006

（三）审议《关于全资子公司天津群智合数码科技有限公司减资的议案》

公司全资子公司天津群智合数码科技有限公司注册资本为人民币 5000 万元，公司持有天津群智合数码科技有限公司 100%股权，公司拟将天津群智合数
码科技有限公司的注册资本减少至 862.20 万元。具体内容详见公司 2024 年 3
月 6 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）《北京群智合信息科技股份有限公司关于全资子公司天津群智合数码科技有限公司减资的公告》（公告编号：2024-003）
（四）审议《关于全资子公司北京群智合数码科技有限公司减资的议案》

公司全资子公司北京群智合数码科技有限公司注册资本为人民币 5000 万元，公司持有北京群智合数码科技有限公司 100%股权，公司拟将北京群智合数
码科技有限公司的注册资本减少至 1,130 万元。具体内容详见公司 2024 年 3 月
6 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）《北京群智合信息科技股份有限公司关于全资子公司北京群智合数码科技有限公司减资的公告》（公告编号：2024-……
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