公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-007

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长席忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,977,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.885%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请办理商业保理融资的议案》
1.议案内容：

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理 商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保
理融资，预计 2024 年申请此项融资额度不超过人民币 6,000 万元。具 体 内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关 于申请办理商业保理融资业务的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于全资子公司天津群智合数码科技有限公司减资的议案》1.议案内容：

公司全资子公司天津群智合数码科技有限公司注册资本为人民币 5000 万
元，公司持有天津群智合数码科技有限公司 100%股权，公司拟将天津群智合数
码科技有限公司的注册资本减少至 862.20 万元。具体内容详见公司 2024 年 3
月 6 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）《北京群智合信息科技股份有限公司关于全资子 公司天津群智合数码科技有限公司减资的公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于全资子公司北京群智合数码科技有限公司……
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