公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-026

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836442 群智合 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区北三环中路 44 号 C 座 315 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，董事会提名席忠、王晓庆、吴卫东、水勇、张小燕 为公司第四届董事会成员；董事会成员任期三年。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，监事会提名何亚楠、赵东侠为公司第四届董事会成 员；董事会成员任期三年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-026

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日 14：00-15：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张小燕联系电话：010-82607999 传真：010-62740282 邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
北京群智合信息科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。