公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-026

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英
证券

浙江金盾科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱月仁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,945,865 股，占公司有表决权股份总数的 70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王英因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-026

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东会无公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江金盾科技股份有限公司投资新建厂房及配 套设施的公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,945,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理厂房
建设相关手续的议案》
1.议案内容：

为了该项目建设的顺利进行,提请股东大会授权董事会转授权公司经营管 理层办理该项目建设相关的全部手续，包括但不限于项目可研、初设、招投标 手续、相关基础设施建设、设备购置、签署相关文件、提交政府审批申请文件、 资金支付等事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,945,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的25,945,865；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

公告编号：2023-026

三、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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