公告日期：2024-04-26

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会采取记名现场投票方式进行表决，股东大会对议案表决前至少一名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或监票，并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836443 金盾科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

.本公司聘请的浙江厚来律师事务所
（七）会议地点

浙江金盾科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《会计准则》等编制了《公司 2023 年度决算报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等等法律法规及规定编制了《2023 年度公司董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》等法律、法规及规范性文件要求，公司高度重视、精心组织，切实做好年度报告编制工作。《公司 2023 年度报告及摘要》主要内容包括：声明与提示、公司概况；会计数据和财务指标摘要；管理层讨论与分析；重要事项；股本变动及股东情况；融资及分配情况；董事、监事、高级管理人员和员工情况；行业信息、公司治理及内部控制；财务报告及附注等九个部分。根据报告详细分
析了公司主要业绩指标完成状况及公司规范治理状况，具体详见 2024 年 4 月 26
日在股转系统披露的编号为 2024-004《关于浙江金盾科技股份有限公司 2023 年度报告》及 2024-005《关于浙江金盾科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定编制了《2023 年度公司监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度利润为554,760.55 元，因未弥补完以前度亏损, 公司 2023 年度不进行现金利润分配，不转增不送股,符合《公司章程》规定及公司实际情况。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系……
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