公告日期：2024-05-21

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：浙江金盾科技股份有限三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱月仁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本 次会议通过决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,336,252 股，占公司有表决权股份总数的 76.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、浙江厚来律师事务所韩思宇、黄明慧列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的公告编号为2024-004的《关于浙江金盾科技股份有限公司2023年 度报告》及公告编号为2024-005的《关于浙江金盾科技股份有限公司2023年 度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,336,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长钱月仁先生代表 董事会汇报2023董事会工作情况，具体内容详见《关于公司2023年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,336,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会主席何卫平
先 生代表监事会汇报2023年监事会工作情况；具体内容详见《2023年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,336,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详见《关于公司2023年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,336,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见《关于公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,336,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 度实现净利润
554,760……
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