公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-020

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日 以短信方式发出

5.会议主持人：何卫平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开召集程序、表决、会议决议等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

监事会拟提名何卫平先生和王中华先生为浙江金盾科技股份有限公司第四届监事会监事，与另外一职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公

公告编号：2024-020

司第四届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江金盾科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 4 日

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