公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-019

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以短信方式发出
5.会议主持人：钱月仁

6.会议列席人员：公司现任董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开召集程序、表决、会议决议等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

提名钱月仁先生、张少先先生、沈建华先生、王英女士、周旻戎先生为浙江金盾科技股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，与公司第四届董事会任期

公告编号：2024-019

一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司董事会拟定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）上
午在公司会议室召开 2024 年度第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见编号为 2024-023《浙江金盾科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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