公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-028

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 20 日审议并通过：

选举钱月仁先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,385,476 股，占公司股本的 49.69%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 20 日审议并通过：

选举何卫平先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 20 日审议并通过：

聘任钱月仁先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 18,385,476 股，占公司股本的 49.69%，不是失信联合惩戒对象。（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 20 日审议并通过：

聘任杜春花女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月

公告编号：2024-028

20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 20 日审议并通过：

聘任沈裕先生为公司常务副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利 于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司 经营管理的需要
三、备查文件
《浙江金盾科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《浙江金盾科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司
董事会

公告编号：2024-028

2024 年 9 月 20 日

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