公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-007

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 2 日上午 10:00——11:00。

预计会期 1 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836447 信维股份 2021 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所刘东栓、赵广群律师。
（七）会议地点

广州信维电子科技股份有限公司董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州信维电子科技股份有限公司 2020年年度报告》及《广州信维电子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003、2021-004）
（六）审议《公司 2020 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州信维电子科技股份有限公司 2020年年度权益利润分派预案》（公告编号：2021-006）。

公告编号：2021-007

（七）审议《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

公司拟聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。
（八）审议《公司 2020 年财务审计报告》

公司委托华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年经营情况进行审计并出具《公司 2020 年财务审计报告》。
（九）审议《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

公司委托华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行专项审计并出具《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》。
（十）审议《关于提请股东大会……
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