
公告日期:2021-03-10
证券代码:836447 证券简称:信维股份 主办券商:招商证券
广州信维电子科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 25 日以邮件、电话、短信及
书面通知等方式发出
5.会议主持人:宋陆怡
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由总经理代表公司管理层就 2020 年度总经理工作情况向公司董事会汇报,阐述公司在 2020 年取得的成绩,同时,对公司的技术、生产、管理等经营情况进行总结,对公司存在的问题进行了分析,对 2021 年发展提出了新目标和新规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务预算情况
予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于全资子公司——广州微分电子科技有限公司变更经营范围》议案
1.议案内容:
根据日常经营所需,公司全资子公司广州微分电子科技有限公司变更经营范围,具体变更内容如下:
变更事项 变更前 变更后
集成电路芯片设计及服务;技术服务、
网络技术的研究、开发;
技术开发、技术咨询;科技中介服务;
电子、通信与自动控制
计算机软硬件及外围设备制造;计算机
技术研究、开发;计算机
软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件
经营范围 技术开发、技术服务;信
及辅助设备零售;电子产品销售;电子、
息系统集成服务;软件
机械设备维护(不含特种设备);货物进
开发;软件服务;计算机
出口;信息技术咨询服务;信息咨询服
网络系统工程服务
务(不含许可类信息)
2.议……
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