公告日期：2021-03-10

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 25 日以邮件、电话、短信及
书面通知等方式发出
5.会议主持人：宋陆怡
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2020 年度总经理工作情况向公司董事会汇报，阐述公司在 2020 年取得的成绩，同时，对公司的技术、生产、管理等经营情况进行总结，对公司存在的问题进行了分析，对 2021 年发展提出了新目标和新规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于全资子公司——广州微分电子科技有限公司变更经营范围》议案
1.议案内容：

根据日常经营所需，公司全资子公司广州微分电子科技有限公司变更经营范围，具体变更内容如下：

变更事项 变更前 变更后

集成电路芯片设计及服务；技术服务、
网络技术的研究、开发;

技术开发、技术咨询；科技中介服务；
电子、通信与自动控制

计算机软硬件及外围设备制造；计算机
技术研究、开发;计算机

软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件
经营范围 技术开发、技术服务;信

及辅助设备零售；电子产品销售；电子、
息系统集成服务;软件

机械设备维护（不含特种设备）；货物进
开发;软件服务;计算机

出口；信息技术咨询服务；信息咨询服
网络系统工程服务

务（不含许可类信息）

2.议……
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