公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-012

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司监事、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 4
月 2 日审议并通过：

任命李超先生为公司监事、监事会主席，任职期限至第二届监事会期满，自 2021
年 4 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以邮件、电话、书面等方式通知全体监事，实际到会监事 3
人，会议由监事李超主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于费飞先生辞去公司股东代表监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司股东王小玲提名李超先生为监事会成员，任职自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。王小玲女士提名李超先生担任第二届监事会监事
已于 2021 年 4 月 2 日召开 2020 年年度股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

李超，男，1983 年 9 月出生，中国国籍。2006 年 7 月 1 日至 2010 年 2 月 28 日任
顺达电脑厂股份有限公司测试工程师；2010 年 3 月 1 日至今任广州信维电子科技股份
有限公司技术部主管经公司核查及李超先生确认，李超先生符合《公司法》及其他法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

公告编号：2021-012

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。
三、备查文件

《广州信维电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议》

广州信维电子科技股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 4 月 2 日

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