公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-016

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋陆怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》。

公告编号：2021-016

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况：

股东宋陆怡、王小玲与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

具体详见公司 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-026）

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

广州信维电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 25 日

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