公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-018

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 11 日以短信、电话、邮件及
书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋陆怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东和实际控制人借款暨关联交易的议案》1.议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人宋陆怡借款，借款金额累计不超过 6,000 万元人民币，借款期限1 年，本次借款为无偿借款，不收取任何费用。

公告编号：2021-018

具体内容请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州信维电子科技股份有限公司关联交易公告》（2021-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方宋陆怡回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广州信维电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日

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