公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-020

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 2 日上午 10:00——11:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-020

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836447 信维股份 2021 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州信维电子科技股份有限公司董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向控股股东和实际控制人借款暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州信维电子科技股份有限公司关联交易公告》（2021-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证， 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证， 加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5.股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话 方式登记。
（二）登记时间：2021 年 7 月 2 日

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋第三层

公告编号：2021-020

四、其他
（一）会议联系方式：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋第三层
联系电话：020-38638003
联系人：刘霞
（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日

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