公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-027

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋陆怡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

公告编号：2021-027

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》的议案

1．议案内容：

公司第二届董事会成员宋陆怡、高明珠、林珍、徐璐、刘霞任期将于 2021年 8 月 20 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第三届董事会。根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成。

公司董事会提名宋陆怡、高明珠、林珍、徐璐、刘霞为第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事、高级管理人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备董事、高级管理人员任职资格。

具体详见公司于 2021 年 8 月 6 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州信维电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-025）。

2．议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1．议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 20 日届满，根据《公司法》及公司

章程的有关规定，监事会提名李超为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，从 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2．议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

公告编号：2021-027

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2021 年第三次临

宋陆怡 董事 任职 2021 年 8 月 23 日 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。