公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-029

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以电话、邮件及书面结
合等方式发出
5.会议主持人：宋陆怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举宋陆怡为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举宋陆怡为公司第三届董事会董事长，以上人员属于连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-029

本议案不涉及关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任宋陆怡为公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任宋陆怡为公司总经理，以上人员属于连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任林珍、徐璐、高明珠、刘霞为公司副总经理》议案1.议案内容：

聘任林珍、徐璐、高明珠、刘霞为公司副总经理，以上人员属于连选连任
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘霞为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任刘霞为公司董事会秘书，以上人员属于连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张燕婷为公司财务总监》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-029

聘任张燕婷为公司财务总监，以上人员属于连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广州信维电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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