公告日期：2022-03-21

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836447 信维股份 2022 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广信君达律师事务所刘东栓、赵广群律师。
（七）会议地点

广州信维电子科技股份有限公司董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《会计政策及变更》

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第
21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报
告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他
执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，
公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进
行相应变更。

具体内容详见公司于2022年3月21日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州信维电子科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-005）
（六）审议《公司 2021 年财务审计报告》

公司委托华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年经营情况进行审计并出具《公司 2021 年财务审计报告》。
（七）审议《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

公司委托华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行专项审计并出具《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》。
（八）审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2022年3月21日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州信维电子科技股份有限公司 2021年年度报告》及《广州信维电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003、2022-004）
（九）审议《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为保障股东合理投资回报，结合公司经营活动净现金流水平及经营发展情况。公司……
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