公告日期：2022-04-12

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋陆怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2021 年全年工作情况总结。
2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对 2021 年全年工作情况总结
2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

广州信维电子科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《广州信维电子科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告。》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《会计政策及变更》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月21日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州信维电子科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-005）
2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（六）审议通过《公司 2021 年财务审计报告》
1.议案内容：

公司委托华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年经营情况进行审计并出具《公司 2021 年财务审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（七）审议通过《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》1.议案内容：

公司委托华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方……
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