
公告日期:2022-04-12
证券代码:836447 证券简称:信维股份 主办券商:招商证券
广州信维电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:现场
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋陆怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数70,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员全部列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会对 2021 年全年工作情况总结。
2.议案表决结果:
同意股数 70,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会对 2021 年全年工作情况总结
2.议案表决结果:
同意股数 70,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
广州信维电子科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 70,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(四)审议通过《广州信维电子科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告。》1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,董事会将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 70,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(五)审议通过《会计政策及变更》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年3月21日在全国中小企业股转系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广州信维电子科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2022-005)
2.议案表决结果:
同意股数 70,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(六)审议通过《公司 2021 年财务审计报告》
1.议案内容:
公司委托华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年经营情况进行审计并出具《公司 2021 年财务审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 70,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
(七)审议通过《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》1.议案内容:
公司委托华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方……
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