公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-024

证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券
广州信维电子科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 12 日以电话、邮箱、书
面通知方式发出

5.会议主持人：董事长宋陆怡

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第二章，第十二条修订对照如下:

公告编号：2022-024

修订前：电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机批发;计算机零配件批发;电子产品批发;商品信息咨询服务;计算机技术开发、技术服务;计算机整机制造;计算机和辅助设备修理;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）
修订后：电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机批发;计算机零配件批发;电子产品批发;商品信息咨询服务;计算机技术开发、技术服务;计算机整机制造;计算机和辅助设备修理;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）; 电子元器件批发、电子元器件销售

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广州信维电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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