公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-025

证券代码：836450 证券简称：辅正药业 主办券商：西南证券
四川辅正药业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 31 日以书面方式发
出
5.会议主持人：公司董事长孙政先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司董事杜红女士于 2021 年 8 月 30 日向公司董事会提交辞呈，辞
去公司董事职务。杜红女士辞职后，公司董事共 5 人，未低于《公司法》规定的最低人数。公司拟将董事会人数由 6 名变为 5 名，现提请修改《公
司章程》第一百二十二条。详见公司于 2021 年 9 月 6 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《四川辅正药业股份有限公司章程》的规定，现提请于 2021 年
9 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议如下议案：（1）《关
于修改公司章程的议案》；（2）《关于补选公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-025

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日

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