公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-029

证券代码：836450 证券简称：辅正药业 主办券商：西南证券
四川辅正药业股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 22 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体

公告编号：2021-029

情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836450 辅正药业 2021 年 9 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

(一)公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

公司董事杜红女士于 2021 年 8 月 30 日向公司董事会提交辞呈，辞去
公司董事职务。杜红女士辞职后，公司董事共 5 人，未低于《公司法》规定的最低人数。公司拟将董事会人数由 6 名变为 5 名，现提请修改《公司
章程》第一百二十二条。详见公司于 2021 年 9 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-027）。
（二）审议《关于补选监事的议案》

公司于 2021 年 8 月 31 日收到非职工代表监事姚仁川的书面辞职报
告，因个人原因，姚仁川申请辞去监事职务。经监事会严格审查，同意提名钟茂娟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大

公告编号：2021-029

会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 9 月 22 日 9:10

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

公告编号：2021-029

（一）会议联系方式：
联系人：张景碧
联系电话：13438258587
联系地址：成都市高新区合瑞路 505 号
传真：028-87855072
邮箱：251861961@qq.com
（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。