公告日期：2022-05-19

四川辅正药业股份有限公司

章 程

2022 年 5 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节股份转让 ...... 4
第四章股东和股东大会......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定 ...... 8

第三节股东大会的召集 ...... 12

第四节股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开 ...... 14

第六节股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章董事会......19

第一节董事......19

第二节董事会 ...... 22
第六章总经理及其他高级管理人员......27
第七章监事会......29

第一节监事......29

第二节监事会 ...... 30
第八章财务会计制度、利润分配......31

第一节财务会计制度 ...... 31

第二节会计师事务所的聘任 ...... 33
第九章通知、公告......33
第十章投资者关系管理......34
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节解散和清算 ...... 36
第十二章修改章程......38
第十三章争议的解决......38
第十四章附则......38

四川辅正股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 四川辅正药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由四川辅正药业有限责任公司整体变更设立，在四川省资阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：四川辅正药业股份有限公司

英文名称：Sichuan Fuzheng Pharmaceutical Co., Ltd.

第四条 公司住所：简阳市镇金镇红日桥路 188 号。

第五条 公司的注册资本为人民币 2332.8 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第十一条 在公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：尊古、溯源、求是、创新。以传统中医药理论为指导，道地中药材（民族药材）为基础，满足人类养生保健、疾病预防、疾病康复的健康需求为核心，创新发展中医药现代商业模式，实现产业可持续发展，企业、股东、员工、社会、价值得到充分体现。

第十三条 经依法登记，公司经营范围为：制造、销售：中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、制炭、蒸制、煮制、炖制、燀制、酒制、醋制、盐制、姜汁灸、蜜灸、油灸、煨制）、曲类、毒性中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制）。精制茶加工、销售；收购：中药材（不含易制毒化学品）。制造、销售：调味品；销售化妆品、保健品及其他食品；中药材、茶及其他饮料作物的种植、销售；本企业产品进出口业务。具体依公司登记机关核发的营业执照为准。

第三章股份

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