公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-019

证券代码：836450 证券简称：辅正药业 主办券商：西南证券
四川辅正药业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以书面方
式发出

5.会议主持人：公司董事长孙政先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

公告编号：2022-019

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨对外担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司科技支
行申请贷款，金额 1000 万元，贷款利率为 3.7%，贷款期限 1 年。该笔
贷款将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）提供连带责任担保，公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士提供连带责任保证担保。由公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士、公司股东孙继林先生、全资孙公司成都辅正中药饮片有限公司（以下简称“辅正中药”）向中小担提供信用反担保、并以辅正中药位于成都高新区合瑞南路1 号的房产向中小担提供抵押反担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

同时，公司拟向中国工商银行成都高新西部园区支行申请贷款，金
额 300 万元，贷款利率为 3.765%，贷款期限 1 年。该笔贷款将由公司董
事长孙政先生及其配偶李冬璐女士提供连带责任保证担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方为公司提供担保系公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，免

公告编号：2022-019

于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联董事无需对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本公司的全资孙公司辅正中药向中小担提供反担保，属于对外担保，根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

现提请于 2022 年 8 月 12 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，
审议上述第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日

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