公告日期：2023-04-21

证券代码：836450 证券简称：辅正药业 主办券商：西南证券
四川辅正药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体
情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836450 辅正药业 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中伦（成都）律师事务所陈笛律师、孟柔蕾律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事长孙政先生现向公司董事会作 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席向公司监事会作 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2022 年年度报告》及《四川辅正药业股份 有限公司 2022 年年度报告摘要》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《四川辅正药业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《四川辅正药业股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2022 年度财务决算方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2022 年度财务决算方案》。
（五）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于四川辅正药业股份有限公司 2022 年度权益分派预案的
议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2022 年度权益分派预案》。为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，2022 年未分配利润滚存入下一年度，资本公积不转增股本。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提升资金使用效率，增加公司收益，在保证公司日常生产经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟利用不超过人民币 3,000 万元闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，前述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《四川辅正药业股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。
上述议案不存在特别……
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