公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-003

证券代码：836450 证券简称：辅正药业 主办券商：西南证券
四川辅正药业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面方式发
出
5.会议主持人：公司监事会主席刘燕青女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-003

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 3 月 23 日届满，根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，现提名舒畅、钟茂娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《四川辅正药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 1 日

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