公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-002

证券代码：836450 证券简称：辅正药业 主办券商：西南证券
四川辅正药业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方
式发出

5.会议主持人：公司董事长孙政先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2024-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 3 月 23 日届满，根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，现提名孙政先生、李冬璐女士、辜君先生、白格勒先生、黎友容女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，和公司章程的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会审议通过的部分议案尚需提交公司股东大会审议批准后
方可实施或生效，现提请于 2024 年 4 月 16 日召开公司 2024 年第一次临
时股东大会审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》和《关于选

公告编号：2024-002

举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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