公告日期:2024-04-16
公告编号:2024-008
证券代码:836450 证券简称:辅正药业 主办券商:西南证券
四川辅正药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式: 鉴于本次监事会会议召开情况紧急,全体监事一致同意豁免公司依据《中华人民共和国公司法》和《四川辅正药业股份有限公司章程》规定的期限向公司全体监事发送会议通知的义务。
5.会议主持人:公司监事会主席刘燕青女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《四川辅正药业股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
公告编号:2024-008
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘燕青为监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,提名选举刘燕青为公司监事会主席,任期与公司第四届监事会一致。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《四川辅正药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
四川辅正药业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 16 日
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