公告日期：2021-05-11

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞 主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘文龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息

披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2020 年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数13,967,728 股，占公司有表决权股份总数的 94.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司另无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长刘文龙代表董事会汇报《2020年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,967,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席陈校庆代表监事会汇报《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,967,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,967,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议《2020 年度审计报告》相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 13,967,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,967,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,967,728 股，占本次股东大会……
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