公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-030

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券
锐达互动科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁万年
6.会议列席人员：监事会全体人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会成员为丁

公告编号：2021-030

万年、洪文洁、杨帆、郑杰、邱建兰，现董事会选举丁万年为公司第四届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任第四届高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定聘用丁万年为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止。

公司董事会决定聘用杨帆为公司分管（国际事业部）的副总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止。

公司董事会决定聘用王国美为公司分管（研发）的副总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止。

公司董事会决定聘用邱建兰为公司财务负责人，任期三年，至本届董事会届满之日止。

公司董事会决定聘用邱建兰为公司信息披露负责人，任期三年，至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《锐达互动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2021-030

锐达互动科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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