公告日期：2023-03-29

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券
锐达互动科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 15:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836453 锐达科技 2023 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请的北京大成（福州）律师事务所相关律师出具法律意见书。
（七）会议地点

福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

《2022 年年度报告及其摘要》对公司 2022 年度主要财务数据、商业模式等
进行了讨论分析并对报告期内经营情况进行了说明及回顾。 具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）、 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）
（二）审议《2022 年年度审计报告》

《2022 年年度审计报告》
（三）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会工作报告总结了 2022 年公司整体经营管理情况、公司董事会日常工作 及执行情况。
（四）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

财务决算报告对公司 2022 年主要财务数据和指标、股东权益变动情况、公司财务状况与经营成果、现金流量情况进行了分析及说明。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
9,031,419.63 元，母公司未分配利润为 18,790,176.3 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,100,000.00 元。 详情见同日披露于全国股份转让系统股份有限公司指定信息披露平台披露 的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《2023 年度财务预算方案》

财务预算方案对公司 2023 年度财务指标、投资情况进行了预算与安排。
（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直勤勉履行其审计职责，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

2021 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕
35 号）（以下简称“解释第 15 号”），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损
合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1……
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