公告日期：2023-04-21

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券
锐达互动科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人： 丁万年
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邱建兰因产假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书邱建兰因产假无法列席会议，由公司董事长丁万年代为履行信息披露事务负责人的职责。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《2022 年年度报告及其摘要》对公司 2022 年度主要财务数据、商业模式
等进行了讨论分析并对报告期内经营情况进行了说明及回顾。具体内容详见《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《2022 年年度审计报告》
1.议案内容：

《2022 年年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告总结了 2022 年公司整体经营管理情况、公司董事会日常工作及执行情况。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

报告就 2022 年监事会会议执行情况及监督情况进行了总结汇报，详见
《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

财务决算方案对公司 2022 年主要财务数据和指标、股东权益变动情况、公司财务状况与经营成果、现金流量情况进行了分析及说明。
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 9,031,419.63
元，母公司未分配利润为 18,790,176.3 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10……
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