公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-017

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券
锐达互动科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#
楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁万年

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章 程》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《新增委托理财的议案》
1.议案内容：

因公司现金管理需要，拟将 2023 年预计购买理财产品金额由人民币 2500

公告编号：2023-017

万元增加至人民币 3000 万元（含外币理财产品）。在该投资额度内，公司及控 股子公司可以利用自有闲置资金购买基金、债券、信托类理财产品、资产管理 计划、银行理财产品及结构化存款等理财产品（含外币理财产品），以提高资
金的利用效率，增加公司收益。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新增委 托理财的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关联交易的议案》
1.议案内容：

公司及公司控股子公司拟向关联企业出租场地及管理服务，预计 2023-
2024 年拟向关联企业收取房租及管理费不超过 10 万元。具体内容以签订协议 为准。

具体内容详见公司于 2023 年 7月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023- 016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事丁万年、洪文洁回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《锐达互动科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2023-017

锐达互动科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

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