公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券
锐达互动科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836453 锐达科技 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请的北京大成（福州）律师事务所相关律师出具法律意见书。
（七）会议地点

福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

《2023 年年度报告及其摘要》对公司 2023 年度主要财务数据、商业模式等
进行了讨论分析并对报告期内经营情况进行了说明及回顾。 具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）
（二）审议《2023 年年度审计报告》

《2023 年年度审计报告》
（三）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会工作报告总结了 2023 年公司整体经营管理情况、公司董事会日常工作 及执行情况。
（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

公告编号：2024-010

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

财务决算报告对公司 2023 年主要财务数据和指标、股东权益变动情况、公司财务状况与经营成果、现金流量情况进行了分析及说明。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

基于公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润金额，为保障公司正常经营和长远发展，根据《公司法》及《锐达互动科技股份有限公司章程》的相关规定，建议本年度暂不予分配利润。
（七）审议《2024 年度财务预算方案》

财务预算方案对公司 2024 年度财务指标、投资情况进行了预算与安排。（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直勤勉履行其审计职责，能够满足公司 2024 年度财务审计工作要求。同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述……
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