公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-015

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券
锐达互动科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-015

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836453 锐达科技 2024 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改锐达互动科技股份有限公司章程的议案》

议案内容：根据公司日常经营业务发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会办理公司的工商登记变更等事宜。具体内容详见公司于2024年6月13日披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-014）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法
定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

公告编号：2024-015

（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日 10:00

（三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼。四、其他
（一）会议联系方式：0591-38202868
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《锐达互动科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日

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