公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-001

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券
锐达互动科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#
楼办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁万年

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-001

台（http://www.neeq.com.cn）上的《委托理财的公告》（公告编号 2025-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《锐达互动科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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