公告日期：2023-04-26

证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：海通证券
中溶科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 13;00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 29 日 15:00—2023 年 5 月 30 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836455 中溶科技 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司聘请律师事务所进行见证。
（七）会议地点

河北省迁安市唐山中溶科技有限公司三楼 304 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和
公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，并编制了董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极有效地发挥了监事会的作用。就监事会 2022 年度的工作情况编制了工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

依据公司 2022 年年度经营状况，公司编写了《中溶科技股份有限公司 2022
年度报告》及《中溶科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告《中溶科技：2022 年度报告》（公告编号：2023-006）及《中溶科技：2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度的生产经营情况编制了财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2023 年度的生产经营情况的预测编制了财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。