公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-018

证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

中溶科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，股权登
记日为 2023 年 5 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中溶科技：关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-014。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 5 月 11 日，公司董事会收到单独持有 44.72%股份的股东代淑梅书面提交的
《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2023 年 5 月 30 日召开的
2022 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于 2023 年度公司及全资子公司银行贷款续贷的议案》

具体内容如下：

根据公司 2023 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司及全资子公司 2023 年度
拟向以下银行申请人民币不超过 4500 万元贷款续贷，借款时间自股东大会审议通过至2023 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

1、借款主体：唐山中溶科技有限公司

公告编号：2023-018

借款银行：河北迁安农村商业银行股份有限公司

续贷额度：不超过 2500 万元

2、借款主体：唐山中溶科技有限公司

借款银行：河北迁安农村商业银行股份有限公司

续贷额度：不超过 1000 万元

3、借款主体：中溶科技股份有限公司

借款银行：河北唐山农村商业银行股份有限公司开平支行

续贷额度：不超过 1000 万元

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东代淑梅符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东代淑梅提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》

中溶科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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