公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-032

证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：海通证券
中溶科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：代淑梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数56,887,783 股，占公司有表决权股份总数的 46.18%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

公告编号：2023-032

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理王文会女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 123,180,000 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,887,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于 33,500 100% 0 0% 0 0%

公司

2023 年

半年度

利润分

配方案

的议案》

三、律师见证情况

公告编号：2023-032

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：冯宇航 操甜甜
（三）结论性意见

本所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《上海市广发律师事务所关于中溶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

中溶科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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