公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-005

证券代码：836456 证券简称：南字科技 主办券商：东莞证券
广东南字科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：广东南字科技股份有限公司广州分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘汉德先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂

公告编号：2023-005

牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生
效， 具体修改内容详见 2023 年 4 月 17 日披露的《广东南字科技股份有限公司
关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

会议提议于 2023 年 5 月 12 日 9 时 30 分召开 2023 年第二次临时股东大
会。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《广东南字科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东南字科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日

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