公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-007

证券代码：836456 证券简称：南字科技 主办券商：东莞证券
广东南字科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836456 南字科技 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号中轻大厦 5 楼广东南字科技股份有限公
司广州分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>》的议案

为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生
效， 具体修改内容详见 2023 年 4 月 17 日披露的《广东南字科技股份有限公司
关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-006）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-007

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号中轻大厦 5 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周贤斌，地 址：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1
号中轻大厦 3 楼 301 房，电 话：020-81363734 传 真：020-81363478 Email：
gaoyh@gdsugar.cn 手机：13925150925
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东南字科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 17 日

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